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盛迪嘉支付被罚737万元:因违反商户管理规定等违法行为

分类三 2025年03月11日 22:10 14 admin

  3月11日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因5项违法行为被给予警告,没收违法所得26675.98元,并处罚款737万元。具体来看,盛迪嘉支付违法行为类型包括:违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户。

  同时,时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理曾某洪被给予警告,并处罚款23.5万元。

盛迪嘉支付被罚737万元:因违反商户管理规定等违法行为

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